A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), uma operação para desarticular um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal que, segundo as investigações, pode ter movimentado mais de R$ 500 milhões. Batizada de Operação Fallax, a ação cumpre mandados em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.
De acordo com a PF, o grupo criminoso atuava por meio da cooptação de funcionários de instituições financeiras e do uso de empresas para movimentar valores e ocultar recursos de origem ilícita. As apurações apontam que dados falsos eram inseridos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas, numa estrutura que também envolvia suspeitas de estelionato e lavagem de dinheiro.
Ao todo, estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal de São Paulo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens imóveis, veículos e ativos financeiros de até R$ 47 milhões, como forma de descapitalizar a organização investigada.
A investigação teve início em 2024, após a identificação de indícios de irregularidades. Segundo a PF, também foram autorizadas medidas cautelares para rastrear o dinheiro supostamente desviado, incluindo a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 empresas ligadas ao caso.
Entre os crimes investigados estão organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva, além de delitos contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão, conforme informou a corporação.
A operação amplia a ofensiva das autoridades contra fraudes em instituições financeiras públicas e privadas e reforça o foco sobre esquemas com participação interna e uso de estruturas empresariais para mascarar a origem dos recursos. O caso segue sob investigação e novas fases da operação não estão descartadas.
