O inquérito policial instaurado pelo delegado Tiago Fernando Correia, que indica movimentação atípica nas contas do presidente do São Paulo, Julio Casares, segundo relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), implica também o núcleo familiar do dirigente. Além de destacar três operações de crédito do São Paulo em que ela e o marido aparecem listados em cartório de notas, em somas de cerca de R$ 125 milhões entre 2021 e 2024, em situação que “exige maior aprofundamento para verificar eventual confusão patrimonial”, há operações financeiras que foram classificadas como “suspeitas” pelos investigadores. A investigação diz que há um fluxo financeiro milionário no fluxo familiar e vê “severa gravidade” pela dissolução da sociedade conjungal entre Julio e Mara, já que no período analisado a conta de Julio Casares quitou 104 boletos bancários de despesas da ex-esposa, totalizando mais de R$ 137 mil.
O relatório, então, sugere uma “comunhão de interesses econômicos e patrimoniais que permanece ativa e oculta”. A Polícia Civil fez uma análise sobre uma conta corrente mantida no Banco Safra, com a titularidade de Deborah de Melo Casares, filha de Julio e Mara Casares, no período de 22/11/2014 a 7/1/2025, e identificou “manobras financeiras de alta sofisticação para a dissimulação de valores”. Em 22 de novembro de 2024, Mara realizou um depósito de R$ 49.
500,00 na conta de Deborah. O valor, segundo o inquérito, foi estratégico, já que a partir de R$ 50 mil as instituições financeiras são obrigadas a comunicar o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). A prática, conhecida como structuring ou smurfing, evidencia o dolo e conhecimento dos mecanismos de controle por parte do depositante, segundo o delegado.
A análise identificou ainda ação coordenada envolvendo a empresa Otto Estúdio de Beleza, da qual Deborah Casares é sócia. Na mesma data em que a conta física recebia aportes, a jurídica também era abastecida com dinheiro vivo. Segundo o inquérito, uma estratégia de pulverização dos valores.
