Como o PCC usava rede de motéis para lavar dinheiro em SP?
Uma investigação do Ministério Público de SP com a Receita Federal revelou nesta semana que motéis e empresas hoteleiras eram usadas pelo PCC em nomes de laranjas para lavar dinheiro do crime organizado.
O esquema tinha várias camadas: criminosos aproveitavam a característica do setor para fazer o dinheiro ilícito parecer faturamento legítimo.
Alguns estabelecimentos já foram identificados e estão localizados em Ribeirão Pires, Itaquaquecetuba, Santo André e São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e em bairros da Zona Leste da capital.
Uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) com a Receita Federal revelou nesta semana que motéis e empresas hoteleiras eram usadas pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em nomes de laranjas para lavar dinheiro do crime organizado.
Como funcionava o esquema?Por que motéis?Quais motéis foram identificados?Além dos motéis, que outros ramos eram usados?Como os investigadores chegaram até a rede?Só os motéis estavam envolvidos?Quem era apontado como chefe do esquema? Superfaturamento de lucros: um dos motéis chegou a distribuir 64% da receita bruta declarada em lucros e dividendos, algo improvável em um negócio real.
Restaurantes acoplados: muitos motéis também tinham restaurantes com CNPJs próprios, usados para reforçar a lavagem.
Um deles, por exemplo, declarou R$ 6,8 milhões em receitas em dois anos e distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros.
Compra de imóveis e bens de luxo: empresas ligadas aos motéis compraram terrenos, imóveis milionários, helicópteros, um iate e até uma Lamborghini Urus — bens incompatíveis com a atividade do setor.
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