O Banco Central do Brasil (BC) decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, antiga CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., após identificar graves irregularidades nas normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor.
A corretora está sob investigação simultânea da Polícia Federal nas operações Compliance Zero e Carbono Oculto, que apuram, respectivamente, fraudes, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado envolvendo fundos de investimento, e esquemas de ocultação de patrimônio e movimentação de recursos de origem suspeita no setor de combustíveis, ligados a organizações criminosas.
O fundador e ex-presidente da Reag, João Carlos Mansur, foi alvo de mandados de busca e apreensão, e os bens dos controladores e ex-administradores da empresa foram bloqueados pelo BC. A autoridade monetária nomeou um liquidante para conduzir o encerramento das atividades, organizar ativos e passivos e apurar responsabilidades.
Apesar de representar uma parte mínima dos ativos do SFN, a liquidação da Reag reforça o rigor regulatório sobre corretoras e gestoras de fundos, especialmente aquelas envolvidas em operações complexas ou suspeitas.
O BC afirmou que continuará tomando todas as medidas legais cabíveis, incluindo a aplicação de sanções administrativas e encaminhamentos às autoridades competentes, à medida que as investigações avançam.
A atuação da Reag nas operações Compliance Zero e Carbono Oculto mantém o mercado atento aos desdobramentos, que podem impactar o setor financeiro e a supervisão de instituições sob a responsabilidade do Banco Central.
