A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (6) a Operação Véu de Maia, para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, em seis cidades. Em Goiás, a ação ocorre em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Também há cumprimento de medidas em São Paulo e Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e em Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
Segundo a Polícia Federal, a investigação começou a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda. O material apontou a possível utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas na movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas.
A apuração também investiga uma possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos. A suspeita é que a estrutura empresarial tenha sido usada para dar aparência legal a dinheiro movimentado por operadores que atuavam fora das regras do setor.
As apostas de quota fixa, conhecidas popularmente como bets, são aquelas em que o apostador sabe, no momento da aposta, quanto poderá receber em caso de acerto. O crescimento desse mercado no país ampliou a fiscalização sobre empresas e operadores que atuam no segmento.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros crimes que possam ser identificados no decorrer da investigação.
A operação busca reunir documentos, dados e elementos que ajudem a esclarecer a origem dos valores movimentados, a participação das empresas investigadas e o eventual envio irregular de recursos para fora do país.
