A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (9) uma operação contra uma empresa suspeita de envolvimento em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que o grupo movimentou cerca de R$6,8 bilhões a R$7 bilhões entre 2023 e 2025.
O dono da empresa e um escritório de contabilidade estão entre os alvos da operação. Segundo a polícia, as empresas envolvidas eram usadas para formalizar negócios e ocultar a origem dos recursos desviados.
Pelo menos sete pessoas foram presas até o momento. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e Campinas. Uma vítima identificada teve prejuízo de R$19,2 milhões, e outras empresas teriam se beneficiado dos golpes.
A investigação aponta que o esquema consistia em transferências não autorizadas e na posterior “lavagem” do dinheiro, por meio de contas corporativas e empresas de fachada. Especialistas afirmam que esse tipo de operação mostra como golpes digitais e fraudes financeiras vêm se sofisticando, especialmente envolvendo fintechs e meios de pagamento digitais.
A operação integra um esforço recente da Polícia Civil para combater fraudes de grande escala no estado. Novas prisões e bloqueios de bens ainda podem ocorrer à medida que as apurações avançam.
