Receita exigirá CPF em fundos de investimento para rastrear facções
A Receita Federal publicou nesta sexta-feira (31) uma nova norma que exige que os fundos de investimento identifiquem os CPFs dos cotistas finais.
A medida tem como objetivo aumentar a transparência e combater crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Em entrevista a jornalistas, em São Paulo, ele afirmou que atualmente há fundos que investem em outros fundos, criando estruturas que dificultam a identificação do CPF dos reais beneficiários.
A resolução começou a ser preparada após a megaoperação da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público (MP) contra o PCC, em agosto, que desvendou a infiltração do crime organizado no setor financeiro.
A Receita Federal publicou nesta sexta-feira (31) uma nova norma que exige que os fundos de investimento identifiquem os CPFs dos cotistas finais.
A medida tem como objetivo aumentar a transparência e combater crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.
Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a resolução mira o crime organizado.
Em entrevista a jornalistas, em São Paulo, ele afirmou que atualmente há fundos que investem em outros fundos, criando estruturas que dificultam a identificação do CPF dos reais beneficiários.
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