Texto: O empresário Mauricio Camisotti, investigado por fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tentou transferir R$ 59 milhões para criptomoedas em maio de 2025, apenas 16 dias após a Polícia Federal deflagrar a Operação Sem Desconto, que investiga descontos irregulares no INSS. O pedido foi feito ao banco BTG Pactual, que bloqueou a movimentação por considerá-la suspeita, já que Camisotti nunca havia feito investimentos em criptoativos antes.
Além da tentativa de transferência, Camisotti solicitou ao banco que começasse a receber depósitos mensais do advogado Nelson Willians, também investigado, justificando que os valores eram provenientes da venda de um imóvel nos Estados Unidos. O banco pediu documentos comprobatórios da transação, que nunca foram apresentados. Dias depois, o empresário pediu que uma funcionária apagasse mensagens sobre a solicitação dos documentos, mas o banco negou. Para tentar burlar as restrições, ele também pediu a abertura de contas em nome de terceiros, o que foi negado pelo banco.
O banco informou a suspeita de evasão de divisas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), que classificou a conduta como tentativa de ocultação da origem e destino dos valores. Camisotti também teve empréstimos negados anteriormente pelo banco, por suspeitas de lavagem de dinheiro.
